詐騙241人逾億元 基檢起訴21嫌首腦求刑10年

基隆地檢署 5 月在七堵偵破金融帳戶集中管理營，查獲「水房」金主掌控 81 個帳戶詐騙 241 人，得手逾 1.1 億元，檢方日前偵查終結，依加重詐欺等罪起訴 21 人，主嫌朱姓男子求刑 10 年。

基隆地檢署今天發布新聞稿表示，以朱男為首的詐欺集團於臉書（ Facebook ）刊登求職廣告，透過優渥條件招募民眾應徵工作，邀約見面後，即要求提供手機、身分證、存摺、提款卡等，並帶到據點集中管理，包吃供住，且須依指示前往銀行辦理網路銀行約定帳號等事宜。

朱男先與境外機房合作，在台成立處理詐欺所得金流的「水房」，並擔任「水商」收購可配合俗稱「可控車」的人頭帳戶，測試後提供給境外機房收取詐欺所得款項，再透過網路銀行層轉帳戶內款項。

檢警查出，詐得款項先匯到其中 27 個人頭帳戶（俗稱 1 車）後，立即以網路銀行轉帳至約定帳號，轉匯至 13 個金融帳戶（2 車），接著馬上轉匯至 10 個金融帳戶（3 車），再轉匯至 31 個金融帳戶（4 車）後，由擔任 4 車的被告將款項領出，轉購虛擬貨幣等方式洗錢，扣除報酬 10 .5 %至 12 % 後，將款項匯至境外機房指定的虛擬貨幣錢包。

檢方表示，被告利用上述 81 個人頭帳戶，每個帳戶再綁定數個或數 10 個網銀帳戶，其中一名吳姓被告就綁定 22 個網銀帳號，集團透過網銀層轉犯罪所得，而 4 車的被告提領款項後以虛擬貨幣商自居，其中郭姓被告半年間共提領新台幣 2153 萬元，並轉購虛擬貨幣洗錢。

檢方指出，經清查後，短短數月就有 241 名被害人，損失達 1 億 1600 萬餘元，且尚有多名被害人及金額待清查，審酌部分被告再三狡辯，以虛擬貨幣買賣掩飾犯行，且刪除手機對話紀錄、更改密碼或拒絕提供密碼混淆檢警，建請法院從重量刑。

至於集團主持者朱男在集團成立初期，甚至利用政府及金融機構提供青年創業方案，借貸款項籌措資金，手法 惡劣，建請法院判處有期徒刑 10 年，以示警懲。

（新聞資料來源 : 中央社）