金融帳戶

基隆地檢署5月在七堵偵破金融帳戶集中管理營，查獲「水房」金主掌控 81 個帳戶詐騙 241 人，得手逾1.1億元，檢方日前偵查終結，依加重詐欺等罪起訴 21 人，主嫌朱姓男子求刑 10 年。

吳姓男子組成詐欺集團，由成員以通訊軟體假交友噓寒問暖，再以假藉投資方式詐財，全台共 73 人受害，詐騙金額逾新台幣 3417 萬餘元，警方循線逮捕吳男等 27 人依法送辦。刑事局偵查第六大隊第二隊今天表示，刑事局與苗栗縣警察局竹南分局查獲一件金融帳戶詐欺案，懷疑背後有詐欺集團操控，涉及詐欺、洗錢及組織等罪，立即組成專案小組，報請苗栗地檢署檢察官指揮偵辦。

財政部表示，台日雙方已就執行稅務用途金融帳戶資訊（CRS）及國別報告（CbCR）自動交換程序達成共識，2020 年 9 月將進行金融帳戶資訊首次交換，日本也成為台灣首個金融資訊交換國家。