洗錢防制法

虛擬貨幣分析師陳梅慧與任職刑事局的男友因案應訊返程時，於國道新竹路段發生車禍身亡，引發爭議。

自今年 11 月 30 日起，虛擬資產業自洗錢防制法遵聲明改採登記制，金管會今天表示，除了既有 26 家完成法遵聲明的業者可在過渡期內調整外，有意開辦虛擬資產業務者皆須先向金管會完成洗錢防制登記才可開辦業務，否則最重可關2年。配合洗錢防制法，金管會日前修正「提供虛擬資產服務事業或人員洗錢防制登記辦法」，虛擬資產業自原有洗錢防制法遵聲明改採登記制，今年 11 月 30 日正式上路。

曹姓男子為首的詐欺機房，假冒「台新證券」發送投資獲利高的簡訊，慫恿被害人下載假的 APP ，檢警逮捕曹男等 21 人，已有 20 人受騙，損失新台幣 2500 萬元。刑事局電信偵查大隊今天發布新聞稿指出，曹姓男子在去年7月間，透過 iMessage 發送假投資訊息，引導民眾使用偽造的台新證券 App 買賣股票，民眾一旦想結清就會被封鎖，報請台灣新北及台中地檢署指揮偵辦，擴大追查詐欺集團。

洗錢防制新法上路後，到銀行現場開戶動輒 1 小時以上。兆豐銀行今年 3 月推出自行研發的「智慧櫃員機（STM）」，用電腦整合繁複耗時的開戶作業，搭配行員輔助，讓開戶時間大幅縮短在 20 分鐘內。

為促進金控家族股權透明，金管會正擬具股權申報表格，並約談國內金控家族，預計 7 、 8 月時先讓金控業者自願揭露申報，隨後將進一步修法，賦予法源，作為內控內稽申報基礎。

銀行執行認識你的客戶(KYC)頻頻引發民怨，行政院長蘇貞昌今天宣布，未來民眾在銀行臨櫃辦理業務，只要是熟客，若未超過新台幣 50 萬元，不需提示身分證件供核對。

一名台灣籍旅客今天搭機前往日本大阪，被發現手提行李中攜帶 414 萬日圓。海關依洗錢防制法、管理外匯條例規定，在查驗後當場發還 110 萬，其餘超額的 304 萬依法沒入。

部分金融機構執行洗錢防制措施引發民怨，金融監督管理委員會表示，金融機構請客戶更新資料，需提供電話、傳真、網路、郵寄或臨櫃等多元管道，方便客戶辦理。

行政院洗錢防制辦公室今天(13日)表示，亞太防制洗錢組織(APG)第 3 輪相互評鑑現地評鑑已於 9 日完成第一週評鑑作業，總計已完成 39 場評鑑分組會議。

亞太防制洗錢組織（APG）第三輪相互評鑑前，立法院今天三讀修正通過洗錢防制法與資恐防制法部分條文。法務部指出，遵法文化、虛擬通貨交易納入法制，爭取 APG 評鑑佳績。