水房

蘇姓男子為首的詐欺水房，招募成員擔任人頭公司負責人，由特定記帳士申設人頭公司，取得人頭帳戶後替假投資詐團洗錢，計有 32 家人頭公司，詐騙所得逾新台幣1.3億元。

李姓男子及陳姓男子為首的犯罪集團成立洗錢水房，與非法博弈公司配合，協助賭客出入金收取手續費牟利，單月經手不法金流逾 10 億元，台中檢警日前破獲，訊後起訴李、陳等 18 人。

調查局今天舉辦台美合作破獲跨境機房成果記者會。行政院長卓榮泰說，打詐工作只有開始，沒有結束，執法人員應針對年輕人受騙、律師集團詐騙及假冒名人詐騙等問題加強打擊。

以竹聯幫弘仁會成員張姓男子為首的詐欺車手、水房集團，以新北市三重區某宮廟作為水房據點，刑事局透過追查車手提領贓款流向進而破獲，發動兩波查緝行動逮捕 11 嫌送辦。

夏姓男子涉嫌組成洗錢水房犯罪集團，訓練成員各自在家中犯案躲避警方查緝，案經刑事局循線逮捕夏男等22人送辦，經查犯罪所得高達新台幣15億元，全案檢方日前依洗錢等罪嫌起訴。

吳姓男子涉嫌組成收簿及轉帳水房詐騙集團，以虛擬貨幣買賣帳戶製造假幣流，掩護車手提領贓款避免遭警方查緝，案經刑事局循線逮捕吳男與集團成員等 20 人，並依詐欺等罪嫌送辦。

綽號「輪椅哥」的吳姓男子，曾詐騙新北市多名地主被判刑，去年間又成立詐騙水房集團，透過人頭公司、假虛擬貨幣交易洗錢金額高達1.4億。刑事局逮捕吳男等 23 人，吳男遭羈押。

嘉義市警察局昨天展現威力掃蕩黑幫臨檢及安居緝毒專案成果，查獲電子遊藝場賭博、詐欺水房和毒品分裝工廠，逮捕 15 人移送法辦，其中有越南籍逃逸移工和地方幫派分子。

基隆地檢署5月在七堵偵破金融帳戶集中管理營，查獲「水房」金主掌控 81 個帳戶詐騙 241 人，得手逾1.1億元，檢方日前偵查終結，依加重詐欺等罪起訴 21 人，主嫌朱姓男子求刑 10 年。

高雄檢警 2019 年破獲洗錢水房集團，轉帳金流達 43 億元，葉姓主嫌等 14 人被依洗錢、賭博、組織犯罪等罪起訴。但橋頭地院審理後認為不能僅依被告自白為證，依罪證不足判 14 人無罪。