芋傳媒 TaroNews - 台灣觀點.芋見真相
瀏覽標籤

第三方支付

數發部研擬第三方支付登錄辦法草案 最重可處2年徒刑

為防詐並強化第三方支付業者管理,數發部草擬「提供第三方支付服務之事業或人員洗錢防制及服務能量登錄辦法」草案,過去第三方支付能量登錄屬內稽內控一環,未來將上升到洗錢防制法層次,業者沒能量登錄卻提供服務,最重可處2年以下有期徒刑。數發部近期預告訂定「提供第三方支付服務之事業或人員洗錢防制及服務能量登錄辦法」草案,做為洗錢防制法相關子法,全文 15…

第三方支付業者涉洗錢 調查局約談4人送辦

調查局今天表示,以許姓男子為首的洗錢集團成立第三方支付公司,幫助詐欺集團、地下期貨業者洗錢達 20 億餘元,日前已約談許男等4嫌到案,移送台北地檢署偵辦。法務部調查局發布新聞稿表示,資安工作站先前獲報,網路期貨交易平台「錢龍理財教學平台」涉嫌未經許可經營地下期貨,並將交易網站設於境外以躲避司法單位查緝。