政治 拚防洗錢評鑑升級 柯建銘:最快速度請總統公告 芋傳媒 2018-11-02 13:25 距離「亞太防制洗錢組織(APG)第三輪評鑑只剩 3 天,民進黨立法院黨團總召柯建銘今天表示,洗錢防制法及資恐防制法完成修法後,台灣可望自「加強追蹤國家」提升到「一般追蹤國家」。
政治 未建立防洗錢內控機制 最重將可罰千萬 芋傳媒 2018-11-02 12:51 立法院會今天三讀修正通過洗錢防制法部分條文,增訂金融機構及指定的非金融事業及人員,應建立洗錢防制內部控制與稽核機制,金融機構違反相關規定,最高可處新台幣 1000 萬罰鍰。
社會 政院擬修洗錢防制法拚APG評鑑 盼列最優先法案 芋傳媒 2018-09-12 23:11 行政院力拚 APG 第三輪評鑑,明天行政院會將討論修正洗錢防制法與資恐防制法,以加強律師、不動產經紀業者、銀樓等非金融機構的內控機制;並盼2法案能列為立院最優先法案。
政治 公司法明協商 藍橘盼先處理洗錢防制 芋傳媒 2018-06-27 20:46 公司法修法爭議,民進黨立法院黨團幹事長何欣純今天說,民進黨團不傾向脫鉤、擱置爭議條文。國民黨團、親民黨團認為,先處理洗錢防制部分,爭議條文暫緩。