陳姓男子組成詐騙洗錢集團招募人頭帳戶及取款車手，與中國地區詐騙機房合作，在網路廣告以投資普洱茶誘騙被害人投資詐財，刑事局循線逮捕陳男等 16 人，詢問後依法送辦。
刑事警察局中部打擊犯罪中心今天表示，刑事局中打第 5 隊西元 2023年間接獲情資指出， 43 歲陳男組成的洗錢集團，在網路招募人頭申辦帳戶供詐欺洗錢，溯源追查發現涉案的集團於網路上標榜「不控車（控制行動）」方式招募人頭，約定收購價格後，帶同人頭至銀行開戶及設定網銀約定轉帳功能。
警方查出，陳男在取得人頭戶後，與中國地區的詐騙機房合作，於社群媒體（ Facebook ）等社群媒體刊登投資普洱茶廣告，以保證獲利、穩賺不賠等話術，誘騙被害人匯款購買茶葉投資。
陳男接著利用網銀約定轉帳，迅速層轉大額贓款洗錢，或指揮旗下幹部招募面交車手向被害人收取詐騙款項，經清查被害人達 44 人，詐騙金額逾新台幣 514 萬元。
全案經刑事局中打與台中市警局刑事警察大隊、台北市警局信義分局等單位共組專案小組，陸續於 2023 年 12 月至 2024 年 4 月間，發動多波搜索查緝行動，陸續在台中市逮捕洗錢集團主嫌陳男及旗下車手等 16 人到案，查扣現金 10 萬 8000 元、工作手機及電腦硬碟等證物。
警方全案詢問後，將陳男等 16 人依詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌，移送台中地檢署偵辦，其中陳男經台中地方法院裁定羈押禁見外，陳男名下市值 900 萬元的房產土地並獲法院裁定扣押，以保全犯罪所得沒收、追徵及追繳。
（新聞資料來源 : 中央社）
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