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洗錢集團假檢警真詐騙 匯集3幫派成員21人被逮送辦

刑事局偵查第六大隊(中部打擊犯罪中心)日前破獲詐騙洗錢集團,洗錢金額逾新台幣1.3億元,警方訊問後依詐欺等罪嫌,將涉案21人移送台中地方檢察署偵辦。圖片來源:中央社

刑事局中打日前破獲詐騙洗錢集團,以假檢警詐騙被害人,並發現集團匯集3個幫派成員,洗錢金額逾新台幣1.3億元,警方訊問後依詐欺等罪嫌,將涉案21人移送中檢偵辦。

刑事局偵查第六大隊(中部打擊犯罪中心)今天表示,中打分析165反詐騙諮詢平台資料庫,發現32歲曾男所屬詐騙洗錢集團,假冒警察及檢察官,謊稱被害人已涉重大刑案,須把名下財產交給法院監管,要求民眾在期限內進行匯款,並傳送偽造政府機關公文取信於被害人。

詐團在交涉過程中,不斷恐嚇民眾涉及重罪,必須配合調查,使民眾心生畏懼,並以偵查不公開為由,誤導民眾迴避銀行關懷提問,阻斷民眾向外求援機會,其中1名被害人受騙金額逾1900萬元。

案經中打與台中市警察局刑警大隊、第三分局及台北市政府警察局北投分局、屏東縣警察局里港分局、新竹縣警察局刑警大隊共組專案小組偵辦,於今年3月至8月間,前往集團位於台北市、台中市及新竹縣的據點偵辦。

辦案人員陸續帶回曾男與同夥等21人調查,並查扣電腦、金融卡、手機、虛擬貨幣買賣契約書、帳冊、價值逾千萬元的房地產及進口轎車等贓證物。

警方查出,集團匯集竹聯幫天龍堂、四海幫海中堂、新竹風飛沙幫等幫派成員,透過創設人頭公司、金融帳戶及利用虛擬貨幣隱匿金流洗錢,初步清查已有5名被害人、被害款項逾4657萬餘元,洗錢金額超過1億3800萬餘元。

全案經警方訊問後,依詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌,將曾男等21人移送台中地方檢察署偵辦。

(新聞資料來源:中央社)

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