歐洲刑警組織（Europol）今天表示，一項執行期間為今年 9 月至 11 月的跨國打擊洗錢行動，已在 31 個國家逮捕 228 名疑涉非法轉移金錢的人士。
根據歐洲刑警組織所發布聲明，參與這項打擊洗錢行動的包括歐洲各國、澳洲、美國和烏克蘭的執法單位。被捕的 228 人疑似涉及「錢騾」（money mule）活動。擔任「錢騾」的人往往在未意識到參與犯罪的情況下，受他人指示在國家或銀行帳戶之間移轉他人非法所得。
聲明指出：「超過 650 家銀行、 17 個銀行協會和其他金融機構提供協助，回報 7520 筆非法和不實匯款，因此成功避免總計 1290 萬歐元（約新台幣 4.37 億元）損失。」
歐洲刑警組織指出，負責招募的人越來越常透過線上約會網站和社群媒體誘導錢騾，說服他們假借匯款或收款名義開立銀行帳戶。
「就算錢騾不知情，他們仍犯罪。執法單位會先循銀行帳戶戶名找人，而引發的法律後果可能會很嚴重。」
（新聞資料來源 : 中央社）
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