美國和英國監管當局今天宣布，英商渣打銀行（Standard Chartered）因經手交易違反美國對伊朗的制裁措施，罔顧反洗錢相關規定，而同意支付 11 億美元（約新台幣 339 億元）和解。
法新社報導，美國財政部官員表示，渣打在美國處理的數以億計美元轉帳，牽涉伊朗和其他遭美方制裁國家。美國還有其他聯邦和州立機關加入追究渣打責任。
和美國當局合作的英國金融行為監理總署（Financial Conduct Authority）也對渣打開罰，理由是對於可能來自犯罪或用於恐怖主義行動的資金洗錢，渣打幾乎未察覺和反制。
美聯社報導，根據今天宣布的和解內容，渣打將支付美國當局總額 9 億 4700 萬美元罰款，其中約 4 億 2700 萬美元繳給紐約州機關。其餘 1 億 200 萬英鎊罰款付給英國的金融行為監理總署。
金融行為監理總署的執法和市場監督部門（Enforcement and Market Oversight）主管史都德（Mark Steward）表示：「渣打對自身金融犯罪控管的監督不僅狹隘，且遲緩及慢半拍。」他還說，若非渣打配合調查，罰金原可能更高。
渣打則發布聲明強調，這些違規行為已是「過去式」，且「絕大部分」問題出現在 2012 年以前， 2014 年以後未出現任何相關違規。
（新聞資料來源 : 中央社）
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