亞太洗錢防制組織(APG)第三輪相互評鑑明天登場，首日將有兆豐銀與匯豐銀等兩家銀行「應試」，而兆豐銀的場次更早於匯豐銀，是第一家受評的金融機構，業者表示已有充分準備，將全力爭取好成績。
銀行主管指出，這次金融業 APG 大考，在銀行方面，目前已知有 10 家銀行、農業金庫與樹林農會列入評鑑名單，」，除了首日上陣的兆豐銀與匯豐銀，其他 8 家銀行分別是中國信託、永豐銀、北富銀、玉山銀、渣打銀、一銀、上海銀行與中國輸出入銀行。
證券業與保險業各有兩家公司受評，分別為永豐金證券與凱基證券，以及國泰人壽與台灣人壽。
業者說，根據過去經驗，評鑑名單並非不能更改，APG 隨時可以要求新增受評對象，而且評鑑方式不限於「面試」，也可能直奔營業處所「現場實測」，因此沒被點名業者仍然高度警戒，以防 APG「突襲」。
金融業者表示，近一年多來，各金融機構全力準備 APG 大考，除了自行設立「APG 評鑑小組」強化在職訓練、蒐集資料、關注全球防制洗錢發展，金融研訓院等單位也開辦一系列教育課程，協助金融從業人員熟悉反洗錢相關法令、實務規範以 及APG 評鑑流程。
其中，國家風險評估(NRA)的八大類犯罪威脅，包括毒品販運、詐欺、組織犯罪、貪污、走私、證券犯罪、第三方洗錢、稅務犯罪等，不僅是金融從業人員「必修學分」，也被列為這次 APG 評鑑「必考題」。
(中央社)
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