亞太防制洗錢組織（APG）第三輪相互評鑑前，立法院今天三讀修正通過洗錢防制法與資恐防制法部分條文。法務部指出，遵法文化、虛擬通貨交易納入法制，爭取 APG 評鑑佳績。
鑑於國際近期高度關注並要求將虛擬資產納入洗錢防制規範，法務部官員指出，這次修法也將虛擬通貨平台和交易業務事業一併納入，不僅符合國際規範，更加完備洗錢防制體制。金管會要求比特幣等虛擬通貨交易平台業者，務必落實實名制，否則銀行可拒絕交易；可疑交易由銀行向金管會通報，以杜絕洗錢交易。
法務部發布新聞稿指出，遵法文化與觀念為洗錢防制最重要環節，洗錢防制的落實須透過日常習慣及作業的點滴累積，國家社會及產業機構整體有良好的遵法觀念為根基，才能真正有效執行洗錢防制義務。
「洗錢防制法」在 2016 年全盤修正，並於 2017 年施行，期間經歷共 4 次大型國家風險會議以及公、私部門模擬評鑑的檢視，並由外籍專家檢視後發現，在內部檢核機制與控管程序、訓練等部分仍有不足，難以長遠落實洗錢防制工作，應儘速將遵法文化納入法制，鞏固根基，相關缺失更須在亞太防制洗錢組織（APG）第三輪相互評鑑前儘速補齊。
法務部官員指出，透過各公、私部門的合作，洗錢防制法部分條文修正案、資恐防制法部分條文修正案今天經立法院三讀通過，大幅填補法律遵循方面的缺失，更對下週即將到來 APG 相互評鑑具有正面加分的作用，期待爭取 APG 評鑑佳績。APG 評鑑團將於 11 月 5 日至 16 日到台灣進行現地評鑑。
(中央社)
評論被關閉。