為防堵賄選及暴力介入今年底選舉，警政署規劃掃蕩網路選舉賭盤、地下匯兌等專案。警方說，掃蕩地下匯兌專案分兩階段執行，共逮捕業者 72 人，查扣不法所得約新台幣 4 億餘元。
警政署刑事局今天召開「掃蕩地下通匯專案」記者會，經濟科長李維浩表示，為加強選前治安，除陸續執行掃蕩網路選舉賭盤、掃黑行動專案外，配合檢方從 9 月 15 日至 30 日，實施兩階段的「掃蕩地下通匯專案」。
警方統計，查獲到案的地下通匯業者共 72 人，扣押不法所得 4 億 9067 萬餘元，帳上匯兌金額達 86 億餘元。
刑事局分析，地下通匯模式包含利用合法商業模式外觀，像倉儲物流業、仲介業等，實則經營地下通匯，並成為詐騙集團洗錢管道，通匯地區以中國大陸最多，還有東南亞、韓國等地。
警方偵破案件包含有幫派身分的陳姓男子等 7 人把辦公室設在北部地區多家知名飯店，並透過通訊軟體教唆小弟前往收取旅行社、貨運行或個人所交付款項，再透過地下匯兌方式把金額匯至中國、港澳、菲律賓等地。
以吳姓男子為首的地下通匯集團，成員中有幫派份子，吳男等人成立電子加工業公司，實際則是從事地下通匯，並包含非法兌換外幣等違法情事。
刑事局表示，地下通匯已列為台灣洗錢犯罪最高風險的類型，台灣將接受亞太防制洗錢組織（APG）第三輪評鑑重點，動員全國各警察機關掃蕩地下通匯，將有效防堵不法賄選資金流竄，並爭取在 APG 洗錢評鑑最佳成績，未來將持續掃蕩犯罪集團。
(中央社)
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