丹麥最大放款銀行丹斯克銀行(Danske Bank)愛沙尼亞分行爆發洗錢醜聞。就在總行表示尚無法斷定洗錢總額的同時,執行長波爾根今天宣布辭職下台。
波爾根(Thomas Borgen)宣布辭職前數天,美國「華爾街日報」(Wall Street Journal)披露,丹麥調查人員正在追查 2007 至 2015 年間,「來自與俄羅斯和前蘇聯有關係的企業」透過丹斯克銀行愛沙尼亞分行,所進行的總額高達 1500 億美元交易。
丹麥的重大經濟與國際犯罪檢察官辦公室上月初表示,丹斯克銀行正在接受調查,檢方將會決定是否予以起訴。
丹斯克銀行的內部調查告一段落後,波爾根發表聲明指出:「在愛沙尼亞分行可能發生洗錢一案中,丹斯克銀行顯然未能善盡其責。」
波爾根表示:「外部法律事務所進行調查後,歸納的結論是我已盡到法律責任,不過我相信,對各方最好的作法就是我辭職下台。」
丹斯克銀行表示,針對愛沙尼亞的非境內客戶在那段期間進行可疑交易的總額,(本行)無法提出精確估算。
丹斯克銀行表示,將會「把 2007 至 2015 年賺自這些客戶的總收入,估計為 15 億丹麥克朗(約新台幣 72 億元),捐給未來將成立的獨立基金會,以支持打擊洗錢等國際金融犯罪,以及丹麥和愛沙尼亞境內不法行為的種種計畫」。
(中央社)
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