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第三方支付

第三方支付業者涉洗錢 調查局約談4人送辦

調查局今天表示,以許姓男子為首的洗錢集團成立第三方支付公司,幫助詐欺集團、地下期貨業者洗錢達 20 億餘元,日前已約談許男等4嫌到案,移送台北地檢署偵辦。法務部調查局發布新聞稿表示,資安工作站先前獲報,網路期貨交易平台「錢龍理財教學平台」涉嫌未經許可經營地下期貨,並將交易網站設於境外以躲避司法單位查緝。