警政署刑事局今天指出，自 4 月 29 日至 3 日實施「掃蕩地下金融專案行動」，全國警方一連 5 天強力打擊，共破獲地下錢莊 71 件、地下匯兌 8 件，違法放貸、匯兌金額逾新台幣 3 億元。
內政部警政署刑事警察局今天發布新聞稿表示，為保障廣大民眾安居樂業的生活環境，警政署規劃 4 月 29 日至 3 日間施行「掃蕩地下金融專案行動」，一連 5 天發動全國各警察機關強力打擊地下錢莊及地下匯兌。
截至 3 日中午為止，刑事局指出，共破獲地下錢莊 71 件、 138 人，被害人及關係人多達 188 人，違法放貸金額達 6000 萬元，扣押 520 萬元；地下匯兌部分，共計查獲 8 件、 22 人，累計不法匯兌金額達 2 億 9000 萬元，扣押逾 9600 萬元。
刑事局表示，分析這次專案行動成果後發現，地下錢莊放款利率最少自 40 %（年利率）起跳，多數案件利率可達 100 %～ 500 % 之間，被害民眾雖為小額借款，卻常因高利率而陷入還利不還本的恐怖債務陷阱，還要面對暴力威脅及言語恐嚇。
在地下匯兌方面，刑事局指出，分析發現其抽佣比例在匯兌金額的 1 % 至 5 % 之間，多數利用合法營業方式來掩護，例如東南亞商店或網拍業等，在收取客戶現金後，再以LINE、微信等通訊軟體或電話方式通知境外據點放款或轉帳，且通匯地區以中國、香港、澳門、泰國及韓國為主。
刑事局指出，根據行政院洗錢防制辦公室發布的「國家洗錢及資恐風險評估報告」資料顯示，台灣從事地下通匯業者的犯罪所得，每年約為 150 億元，僅次於詐欺及毒品販運，顯見其暴利。
刑事局呼籲，民眾若有借款或匯兌需求，均應向合法金融業者洽詢；同時將持續強化打擊不法地下金融力道，保障人民生命財產安全。
（新聞資料來源 : 中央社）
評論被關閉。